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27 dicembre 2022
Indagini finanziarie: via libera ai conti di soci e familiari

Le presunzioni in tema di indagini finanziarie operano anche in relazione alle società di capitali con riferimento alle somme movimentate sui conti intestati ai soci o ai loro congiunti.
Detti conti, infatti, sono riferibili alla società in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare (Ordinanza 21 dicembre 2022, n. 37471).